ZachXBT 曝光 Bybit 和 Bitget 黑客事件背后的洗钱网络

发生了什么

ZachXBT 表示，他花了数月时间假扮成一名付费客户，潜入一个中国洗钱团伙，该团伙为朝鲜的 Lazarus Group 转移了超过 $1B 的被盗资金。这些情报帮助冻结了 2025 年 2 月 Bybit 被盗事件的部分收益。

已确认

全球影响 / 市场背景

如果调查人员能够渗透洗钱团伙，被盗加密货币就更难变现，从而提高黑客及其所针对交易所的成本和风险。这也会鼓励交易所资助情报工作并收紧提款检查，从而减缓未来盗窃事件后的清理工作。

分析师推断

加密货币盗窃案往往并非受限于黑客攻击本身，而是受限于将代币转换为可支配现金。一个转移 $1B 的网络显示出该渠道规模有多大。冻结与 Bybit 相关的收益可能会促使洗钱者转向新方法，从而提高交易所的成本和合规负担。

分析师推断

下一步关注

1. 关注当局是否会确认更多与 ZachXBT 所称为中国洗钱团伙相关的逮捕、指控或查封；该团伙据称曾为 Lazarus 转移超过 $1B。 已确认
2. 交易所可能会被要求更快共享可疑提款数据，这意味着需要汇集客户支付详情，以便在被盗资金离开前对其进行标记。 提议
3. 如果冻结范围扩大，洗钱者可能会转向更小额交易或新代币，从而提高交易所的费用和延迟，并增加合规成本。 分析师推断

证据

• cryptopolitan.com