“某人”在受到制裁后发送受污染的 HTX 交易

发生了什么

HTX 在受到制裁后一直在发送受污染的“微尘”交易，其他交易所现在正在审查一些收到这些可疑小额转账的用户。

已确认

全球影响 / 市场背景

微尘交易会触发反洗钱检查，因此用户可能会面临账户冻结或额外的验证，这会降低对 HTX 的信心，并可能降低与 HTX 交易的平台的交易量，并可能阻止新客户加入该交易所。

分析师推断

此前，全球监管机构收紧了对加密货币公司的规定，多家交易所因涉嫌不当行为而受到制裁，这促使整个行业加强了合规工作，并加强了对跨境交易流动的审查。

分析师推断

下一步关注

1. 监控 HTX 是否继续产生微尘交易，因为持续的活动将证实持续存在的合规差距，并可能触发进一步的交易所禁令。 已确认
2. 关注其他交易所关于收紧收到微尘交易的用户注册规则的公告，这些规则可能会被提议以防止非法资金流动。 提议
3. 预计监管机构将更加关注小额转账，因为有关部门可能推断微尘被用于测试或洗钱，从而引发更广泛的行业政策变化。 分析师推断

受影响资产

• HTX — HTX DAO

证据

• protos.com