美国财政部称一个$2M的哈马斯融资网络使用了加密货币和虚假慈善机构

发生了什么

美国财政部制裁了一个哈马斯融资网络。据Coinpaper报道，美国财政部称该网络通过虚假慈善机构和加密货币转账筹集了超过$2M。

已确认

全球影响 / 市场背景

制裁冻结任何与美国有关联的资金，并禁止美国人与被点名的网络进行交易。与被制裁组织有关的慈善机构和加密货币转账将面临更严格的银行审查，这可能提高类似组织的成本并减缓捐款。

分析师推断

这一行动表明美国当局将加密货币转账与虚假慈善机构一并视为融资渠道。这可能促使交易所和支付公司收紧筛查，提高合规成本，并减少高风险用户便捷获取美元支付的渠道。

分析师推断

下一步关注

1. 美国财政部是否会点名与哈马斯融资网络相关的具体个人、慈善机构或加密货币地址，这将为银行和交易所提供明确的筛查目标。 已确认
2. 交易所和慈善机构可能发布更新的捐款和转账筛查规则，使捐赠者和用户了解哪些付款可能被延迟、阻止或审查。 提议
3. 如果类似案件跟进，加密货币公司可能更广泛地限制小额转账，这可能提高费用并减缓高风险地区普通用户的服务速度。 分析师推断

证据

• coinpaper.com