监管机构称有组织犯罪利用加密货币转移数十亿美元

发生了什么

总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组（FATF）警告称，有组织犯罪团伙正通过加密货币转移数十亿美元资金，利用数字代币隐藏资金来源。

已确认

全球影响 / 市场背景

如果犯罪分子能够用加密货币转移巨额资金，可能会吸引更多非法活动，从而促使出台更严格的规定，增加加密货币企业的成本，并可能降低投资者对该行业的信心。

分析师推断

各国政府正在收紧反洗钱（AML）规定，要求企业核实用户身份并报告可疑活动。此警告可能会促使交易所增加合规支出，影响交易量和价格稳定性。

分析师推断

下一步关注

1. 针对加密货币交易的新反洗钱（AML）指南可能会提高交易所的合规成本，迫使它们投资于更强的身份验证和监控系统。 提议
2. 各大加密货币平台如何升级其交易监控工具以发现可疑资金流，这可能会减缓新用户的注册速度并增加运营费用。 提议
3. 可能对无意中助长非法加密货币流动的公司采取的监管行动或罚款，这可能会损害它们的盈利能力并损害它们在投资者中的声誉。 提议

受影响资产

• BTC — Bitcoin

证据

• cryptoprowl.com