报道称美国调查Binance是否“明知”允许与伊朗相关的交易通过

发生了什么

据Decrypt报道，检察官正在调查Binance是否明知而允许与伊朗相关的交易通过其平台。Binance表示对违反制裁行为采取零容忍政策，检察官正在询问其2023年的合规整改是否持续有效。

已确认

全球影响 / 市场背景

如果检察官认定Binance在2023年整改后仍明知而处理与伊朗相关的交易，该交易所可能面临新的处罚、更严格的监管和更高的合规成本。这可能降低投资者持有交易所相关资产的意愿，因为限制谁可以交易的规则会直接影响收入。

分析师推断

Binance是最大的加密货币交易所之一，因此美国对其制裁合规的调查影响不止于其自身业务。这可能促使交易者将资金分散到更多受监管的平台，从而提高成本并降低面临类似审查的平台的交易量。

分析师推断

下一步关注

1. Binance或检察官是否确认或否认所报道的调查，以及是否出现任何正式指控、和解或法院文件来明确调查范围和时限。 已确认
2. 投资者应关注Binance是否改变其制裁筛查、限制某些用户或增加合规人员，因为这些举措表明管理层对调查的重视程度。 提议
3. 关注其他交易所是否面临类似的制裁调查，因为更广泛的打击将打压整个加密行业的交易量、手续费收入和上币活动。 分析师推断

证据

• decrypt.co