美国打击240亿美元加密货币黑市，令竞争对手洗钱者争相逃离

发生了什么

美国司法部查获了Telegram频道和两个钱包，同时OFAC制裁了Xinbi以及SafeW和XinbiPay背后的开发者，这是打击240亿美元加密货币黑市行动的一部分。

已确认

全球影响 / 市场背景

此次执法行动可能会将洗钱者赶出某些加密货币服务，从而可能减少非法交易量。合法的加密货币企业可能会面临更严格的审查，这可能会增加其合规成本并影响其处理交易的方式。

分析师推断

此次行动针对的是用于非法融资的基础设施，这可能会增加对USDT和USDD等稳定币的审查。如果交易所收紧规则，交易活动可能会发生转移，投资者可能会看到这些资产的日常支付方式发生变化。

分析师推断

下一步关注

1. 关注司法部或OFAC是否会宣布针对与240亿美元黑市行动有关的其他钱包、频道或开发者进行进一步的查获或制裁。 已确认
2. 考虑监控加密货币交易所是否更新其稳定币转账规则，因为它们可能会增加额外的检查以避免与非法资金转移相关。 提议
3. 观察USDT和USDD的交易量是否会发生变化，因为洗钱者退出可能会降低需求，从而可能影响价格或在合法市场中的使用。 分析师推断

受影响资产

• USDT — Tether
• USDD — USDD

证据

• cryptoslate.com